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男子以高利息为诱饵骗取600万元


  昨日上午8时许,由北京开往长沙的列车到达长沙火车站,市公安局经侦支队两名民警将一名微胖的中年男子押解下车。该男子叫易新明,一年前他的一招“乾坤大挪移”,将两名受害人的600万巨款和长沙一单位价值300多万元的脚手架骗走,其后在北京躲藏了一年。接到受害人报案后,市经侦支队办案民警通过种种努力,终于揭开了骗子的诈骗手段,并在北京一小区将其抓获。

  报案:两市民被骗600万巨款

  去年11月,两名长沙市民慌慌张张地来到市公安局经侦支队报案,称“我们被一个名叫易新明的人骗了600万元”。由于案情重大,经侦支队一大队教导员刘政科、副大队长曹毅立即抽调刘志佳等骨干民警全力侦破此案。

  通过侦查,民警发现这个易新明不是一个简单的人物,此人早年以做钢材生意起家,后来在长沙注册了3家公司,分别是“湖南鑫利中小企业担保有限公司”、“长沙新伟贸易有限公司”、“湖南钢城投资有限公司”,这3家公司的法人代表均为易新明。通过深入调查,民警进一步发现这3家公司中,除了“长沙新伟贸易有限公司”注册资金有50万元,coach outlet,其他两家公司均为空壳公司,是易新明玩“空手套白狼”的道具。

  两名市民的600万元之所以被骗,是易新明花言巧语欺骗他们,称借这笔钱是为了注册“湖南鑫利中小企业担保有限公司”,易还口口声声说这家担保公司“注册资金达2600万元”,他已经筹资2000万元,借两位市民的600万元只是为了凑齐2600万元这个数。易新明还承诺,每天付给两人超过千分之三的利息,即每天付给两人共2万元利息,还说只要借几天就还。在高息的诱惑下,两市民将600万元打入易新明的公司账户。头几个月,易新明还付了两人十几万元利息,随后就开始以种种借口拖延不给,如“工程正在进行,款项还没到位”、“等施工方完工以后就可以把利息一次性付清”等等。后来易新明干脆就不再接听两名受害者的电话,到了最后易新明电话停机,两人这才意识到受骗,连忙报案。

  调查:骗子玩起“乾坤大挪移”

  “在将钱打过去后,易新明将公司的账户和印章全部交给我们保管,Gucci For Cheap,我们知道没有账户和印章他是取不走钱的,我们怎么也想不明白他是怎么将钱给弄走的!”两名受害人向民警刘志佳诉说。经过刘志佳的细心调查,骗子玩“乾坤大挪移”套走公司账户资金的伎俩浮出了水面。

  原来,600万元资金到账以后,易新明找到在银行信誉良好的湖南某联保有限公司,假称要与该公司一起做中小企业贷款担保的业务。该联保有限公司负责人表示,要一起做业务可以,但是易新明要将500万元打入联保有限公司的账户,作为保证金。易新明立即将公司账户上的600万元现金转了500万元到联保公司,于是有联保公司担保,易新明的“湖南鑫利中小企业担保有限公司”取得了银行500万元的授信额度。此后,易新明立即到银行贷款500万元。一个多月后,易新明一直没有还这笔500万元贷款的本金和利息,银行马上催促为其担保的联保公司,该公司将易新明的500万元保证金还给了银行,timberland shoes

  对于剩下的100万元,易新明想到了典当行。他开了一张100万元的支票,带着这张支票找到长沙某典当行,用这张支票质押了100万元现金。这样,通过“大挪移”的手段,易新明将这600万元据为己有。去年12月,市经侦支队再次接到长沙雨花区某建筑工程公司报案,称易新明以做工程的名义,从该公司骗走价值300多万元的脚手架,至今未还。据民警调查,这批脚手架早已被易新明转手低价卖掉,至此,Gucci Men Sneakers,该案案值直逼千万元大关。

  追踪:身份证背后原来有秘密

  让刘志佳等民警感到困惑的是,虽然警方早已将易新明列为网上逃犯,gucci low shoes,但半年多过去他一直杳无音讯。“难道易新明不住房,不坐车,不进行社会活动?”民警心中一直存有疙瘩。

  再狡猾的骗子也逃不过民警的眼睛。刘志佳他们很快发现,这个易新明其实一直在使用一张身份证住宿和乘车,那为什么警方网上通缉抓不到他呢?原来,易新明有个哥哥与他长得十分像,在湘阴县老家时,Gucci High Shoes,易新明用其哥哥的户籍资料办了一张身份证,Gucci Sale,但照片却是他自己的,由于兄弟俩长相接近,当地办证民警居然没有认出来。有了这张身份证,易新明就可以四处活动了。发现这个秘密后,coach outlet online store,警方迅速锁定易新明正躲在北京某处。通过进一步侦查,民警发现易新明租房是用其前妻的名字,最近易还想在北京买房,timberland for sale,曾到北京某楼盘看了一套房,并且留下了相关资料,刘志佳判断易新明买房时可能会出现在楼盘售楼部,抓捕良机终于出现了。

  感人:民警父亲病危仍主动请战

  正在破案的关键时刻,一件令人揪心的事情传来,主办民警刘志佳远在郴州的70岁的父亲,突然膀胱癌复发,住进了医院。老人原来得过皮肤癌,并且一条腿因为皮肤癌做过截肢。得知刘志佳的情况后,一大队教导员刘政科想让他好好照顾父亲,准备换民警前往北京实施抓捕。得知大队准备换人的消息后,刘志佳找到刘政科,“教导员,这个案子一直是我主办,我最熟悉情况,临时换别的民警去抓捕,coach on line,他们又不熟悉案情,可能会给抓捕带来难度!”刘志佳诚恳地说。随后,刘志佳请来在郴州老家的哥哥,让他在医院照顾父亲。

  就这样,9月16日刘志佳踏上了赴北京抓捕易新明的征程。在北京火车西站旁边某小区,刘志佳与战友一守就是10多天,但狡猾的易新明一直没有露面,coach bags for sale,在易新明准备买房的楼盘外,他也一直没有出现,这给抓捕工作带来了不小难度。9月28日,刘志佳匆匆赶回长沙,将病重的父亲转到郴州某医院后,10月7日,他再次赴北京守点抓捕易新明。

  抓捕:电梯监控录像泄露行踪

  由于易新明所租住的小区有6000多户居民,且有8个出口,守点难度很大。刘志佳他们每天都守在该小区,饿了就吃面包喝瓶矿泉水,但就算如此也没有发现易新明的行踪,如果一家一户排查,又会打草惊蛇。

  由于一直没有效果,刘志佳灵机一动想出了一个“笨办法”。在当地警方的帮助下,他们调出了该小区最近一个月的监控录像,一个一个地看,寻找易新明的踪迹。看了整整3天3晚,刘志佳惊喜地发现,一个电梯监控录像显示,易新明正陪儿子和儿媳上楼。据此,刘志佳迅速确定了易新明的具体位置,并着手制订抓捕方案。10月24日上午,在当地派出所民警的配合下,刘志佳将易新明诱出了房间,将其一举抓获。

  “终于不用躲了,这下我心安了!”被抓获后,易新明长叹一声。通过审讯得知,易新明一年来一直躲在该小区,每天在家不敢出门,就算想出门透透气,也只敢在深夜下楼,在小区内走一走。至于易新明买的那套房子,除了第一次他去楼盘营销中心签了购买意向外,不敢再次露面,其余的各种手续,一律委托自己的儿媳去办。目前,警方正在对易新明开展审讯。

  对于这种利用高利息招揽公司注册金的做法,民警提醒市民,千万不要被骗子的表象所迷惑。这种类似于“高利贷”的借贷方式,法律不予保护,不要因贪利而中了骗子的圈套。

cmLFff73 20.10.2011 0 6031
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